-
Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis.
Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular.
Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
> Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
> Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
> risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
> Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
> Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
> Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
> Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
> Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland
> Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
> Vermögenszufluss: Source of Income
> Vermögensstatus: Source of Wealth
> Vermögenstransfer: Source of Funds
> Der fiktive wirtschaftlich Berechtige – Umsetzung in der Praxis
> Auswirkungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie auf die risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben
> Zweifel über Identitätsangaben – Möglichkeiten zur Verifizierung?
> Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
> Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden Geschäftsbeziehung – Wie erfolgt die Abgrenzung?
> Source of Funds – Prüfung als verstärkte Sorgfaltspflicht §15 GwG:
> Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und
> Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft
> Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und MittelverwendungDie inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäsche findest du direkt hier.
Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Achim
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: +49 89 452 429 70 – 100
fax ..: +49 89 452 429 70 – 299
web ..: https://personalzirkel.de/
email : a.schulz@sp-partners.deRecruiting – Nachfolge – Interim Management
Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Personal-Suche und -auswahl (Recruiting) von Fachkräften, Führungskräften und Spezialisten bis hin zum Geschäftsführer (Nachfolge und Interim Management).
Besondere Kompetenz haben wir in der Weiterbildung von Führungskräften bei den Themen Führung (Nachfolge), Teamentwicklung, Vertrieb und Selbstmanagement erworben.
Gerne beraten wir Sie bei der strategischen Personal-Suche und -Entwicklung und unterstützen Sie bei der Umsetzung in die Praxis.
Pressekontakt:
Schulz & Cie. Consulting GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12A
85774 Unterföhring bei Münchenfon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://personalzirkel.de/
email : a.schulz@sp-partners.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Presseverteiler.me verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.
Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?
auf Presseverteiler publiziert am 20. August 2020 in der Rubrik Presse - News
News wurde 35 x angesehen
Sie wollen diese Pressemitteilung verlinken? Der Quellcode lautet:
Domain Adressen die Sie kaufen können - jetzt informieren.
Web-Adressen die wir aus unserem Bestand verkaufen. Dazu zählen u.a.:- informieren vergleichen sparen (www.informieren-vergleichen-sparen.de)
- informieren vergleichen (www.informieren-vergleichen.de)
- informieren sparen (www.informieren-sparen.de)
- informieren vergleichen kaufen (www.informieren-vergleichen-kaufen.net)
- informieren buchen sparen (www.informieren-buchen-sparen.de)
- informieren vergleichen buchen reisen (www.informieren-vergleichen-buchen-reisen.de)
- buchen Sie online (www.buchen-sie-online.de)
Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?
Lesezeit dieser Pressemitteilung ca. 2 Minuten, 12 Sekunden
Presseartikel-ID 41108
auf Presseverteiler suchen
online Presseverteiler von Pressemitteilungen
Die Veröffentlichung von Pressemitteilungen im Web wird durch einen Presseverteiler vereinfacht. Mit einem Klick sendet dieser Ihren Content an diverse Portale weiter. Arbeitszeit und Geld sparen - bequemer kann Pressearbeit nicht sein.
neue Pressemitteilungen
- Matchnight – Größte „Tanz in den Mai“ Single-Party: Match me if you can!
- Uralte Kultur in junger Heimat: Nunavut feiert 25. Geburtstag
- Perfekt positioniert im weltweiten Wettbewerb um Kritische Metalle und Mineralien!
- Schwarze Zähne – wie gefährlich ist das Phänomen Black Stain?
- ONLYOFFICE DocSpace 2.5 veröffentlicht: Drittanbieter-Storages, Embedding über Presets und Speichermanagement
- Herando Erfahrungen: Neue OMEGA Speedmaster Chronoscope
- Dank unserer Dienste können Sie sich schnell und unkompliziert von Ihrem Computermüll befreien.
- Endeavour Silver stellt Update zum Baufortschritt bei Terronera im ersten Quartal 2024 bereit; Baufortschritt erreicht 53 % der Fertigstellung
- Desert Gold kündigt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit Lead Orders im Wert von 910.000 C$ an
- Neue SEO-Challenge läuft: Agenturtipp.de startete am 16.04.2024 den originellen „RankensteinSEO“-Wettstreit!
- Tag der Franchise Expansion – Feste Größe im Terminkalender der Franchisewirtschaft
- Zeitgewinn für Steuerberater in der hektischen Jahreszeit durch Marketing-Automatisierung
- Erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 bei HanseWerk-Tochter SH Netz: 12,5 Millionen Euro Dividende für Kommunen
- Rentennachteile bei Wehrdienst Ost
- In Krisenzeiten greifen Investoren zu Gold und Staatsanleihen
- FendX optimiert seine REPELWRAP(TM)-Folie durch zusätzliche Produktionstestläufe auf der kommerziellen Fertigungslinie von Dunmore und informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen
- First Phosphate durchteuft von der Oberfläche beginnend 92,5 m mit 11,82 % vulkanischem Phosphat auf seinem Projekt Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean im kanadischen Quebec
- Millennial Potash schließt positive PEA mit einem Nettogegenwartswert nach Steuern(10) von 1,07 Mrd. $ und einem IRR von 32,6 % für sein Kaliprojekt Banio ab
Presseverteiler – Kategorien
Presseverteiler – Archiv
News verteilen mit unserem Presseverteiler