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Welche Pflichten müssen Sie bei der Betrugsprävention als Mitarbeiter beachten?
Mit E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:
> Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Anforderungen an die Betrugsprävention in Finanzunternehmen
> Typische Verdachtsmomente für Betrug und Korruption:
> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Aufträge
> Öffentliche Auftragsvergabe, Leistungsbeschreibungen und Vertragsbedingungen
> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Organisationsstrukturen
> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Finanzströmen
> Transaktionsgebundene Auffälligkeiten
> Auffälligkeiten in der Buchhaltung und im Rechnungswesen
> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmenDas E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 02.
S&P E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter
> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
> Buchung mit oder ohne Prüfung
> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.Dauer des E-Learnings:
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
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E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- EUR
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Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.deVorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
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E-Learning: Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter
auf Presseverteiler publiziert am 4. April 2020 in der Rubrik Presse - News
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